中访网数据  国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“国药一致”)于2025年5月28日召开第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过《鼓吹会议事规章》鼎新草案，拟进一步表率鼓吹会运作体式，优化公司处置结构。该议案尚需提交鼓吹大会以至极决议审议通过。

中枢鼎新本色：

1. 权益细化：明确鼓吹会对过错事项的决策权，包括利润分派、注册成本变更、刊行债券、并购重组等，并新增对股权激勉野心、职工抓股野心的审议权限。

2. 召集与表决体式：

- 单独或统统抓股10%以上的鼓吹可央求召开临时鼓吹会，董事会未反应的，鼓吹可自行召集。

- 引入积蓄投票制选举董事，保险中小鼓吹权益；关联鼓吹需躲避表决。

- 明确收集投票时间(不早于现场会前一日15:00，不迟于当日9:30)，条款归拢表决权仅能遴荐一种形式投票。

3. 信息知道与实行：条款鼓吹会决议公告需凝视列明表决后果及中小投资者单独计票情况，决议本色违抗法律或规章的，鼓吹可诉请祛除。

要道数据与时间节点：

- 年度鼓吹会需在司帐年度截至后6个月内召开，临时鼓吹会需在触发事由2个月内召集。

- 鼓吹提案需在会议召开10日前提交，抓股1%以上鼓吹有权提案。

- 利润分派决议需在鼓吹会截至后2个月内实施。

影响限制：

这次鼎新强化了鼓吹会决策透明度，尤其通过积蓄投票制、中小鼓吹单独计票等机制，均衡大鼓吹与中小鼓吹权益。同期，对董事会、风险内控与审计委员会的使命衔尾作出细化，栽培公司处置遵守。若获鼓吹大和会过开云体育，新规将进一步栽培国药一致合规运营水平，为投资者参与公司处置提供更明晰旅途。